PF: empresário lidera super esquema de lavagem de dinheiro em AL

fonte: TNH1

Loja de roupas e acessórios em Arapiraca também
foi alvo da operação (Crédito: 7Segundos)

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (15) uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade documental existente em Alagoas e liderado por um empresário, que, segundo a PF, "se notabilizou pela incrível evolução patrimonial". O delegado Gustavo Gatto confirmou ao TNH1 que o empresário preso no condomínio Aldebaran é Walmer Almeida, dono da Zoolo e ex-proprietário de uma concessionária de carros importados. Também foram presas a irmã de Walmer, Vitória Zoolo e outras duas pessoas.

Apurações preliminares mostram que as empresas do investigado teriam movimentado a quantia de R$ 300 milhões irregularmente nos últimos cinco anos. Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão, 24 de busca e apreensão e oito de condução coercitiva nas cidades de Maceió, Arapiraca, Branquinha e Anadia, além de Feira de Santana-BA.

Segundo o delegado federal Gustavo Gatto, cerca de 70 policiais federais e outros 25 da Receita Federal estão cumprindo os mandados desde as 5h da manhã. Gustavo Gatto ainda não confirmou nenhuma prisão nem o material que foi apreendido no início do dia.

“O alvo da operação são estabelecimentos comerciais dessas cidades e também vamos cumprir mandados de prisão contra pessoas que ainda não posso dizer quem são”, adiantou o delegado.

Empresário lidera esquema

A operação batizada de "Abdalônimo" tem por objetivo cumprir mandados expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital e desarticular o esquema liderado pelo empresário, cujo nome e ramo de atividade devem ser divulgados ainda pela manhã, em coletiva de imprensa na sede da PF em Maceió.

De acordo com a assessoria de comunicação da PF, a investigação começou com "notícias" da ocorrência do crime de lavagem de dinheiro por parte do empresário, "pessoa que ostenta altíssimo padrão de vida possuindo diversos imóveis, carros superesportivos, um avião e um helicóptero".

Contudo, a Receita Federal do Brasil informou que o investigado não declarou renda auferida condizente ou mesmo os bens que possuía.

A investigação avançou e a Polícia Federal descobriu que o suspeito se utilizava de subterfúgios criminosos, tais como a falsificação de documentos, criação de empresas de fachada e a ocultação de bens, mediante a utilização de terceiras pessoas ou “laranjas”. Os bens e as empresas eram registrados em nome de familiares do investigado e o esquema servia para sonegar os impostos devidos pelas empresas.